Tag Archives: DOSARUL BANCHERILOR

AFACEREA „CAZUL CALARASI,CAZUL NANA”,CE AU IN COMUN „AFACEREA IOANA BASESCU”SI „DOSARUL BANCHERILOR”: „GRUPUL DE LA MONACO!”

18 nov.

Ce au în comun afacerea „Ioana Băsescu” şi „Dosarul Bancherilor”

Ioana-Traian-Băsescu-310x207

Scandalul generat de nebuloasa achiziţionării unei suprafeţe de 290 ha de către Ioana Băsescu, sunt o serie de elemente care la prima vedere par a fi simple coincidenţe. „Grupul de la Monaco” este şi el prezent.

Un nume care apare în istoricul terenurilor Ioanei Băsescu

Luni 18 noiembrie, la Curtea de Apel Bucureşti se judecă primul termen în mega-afacerea, cunoscută sub numele de „Dosarul Bancherilor”, în care mai multe persoane au fost trimise în judecată pentru fraude bancare de cca 85 de milioane de
euro.
Printre cele peste 50 de persoane care fac obiectul dosarului 6632/2/2013 aflat pe rolul secţiei I penale găsim un nume foarte des pronunţat în aceste zile: cel al notarului public, Liliana Liuba Alexnadrescu.
Cine este persoana?. Nimeni alta decât notarul public care în zilele de 6 august 2009, 22 septembrie 2009, 29 ianuarie 2010, 4 martie 2010 şi 2 august 2010 a legalizat TOATE cele 26 de contracte de vânzare/cumpărare de terenuri agricole prin care SC Berfige SRL a reuşit performanţa de a strânge într-o suprafaţă compactă aproape 300 de hectare de teren agricol în zona comunei Nana judeţul Călăraşi. Adică exact terenul pe care S.C. Berfige SRL l-a vândut pe 9 septembrie 2013, Ioanei Băsescu.
Simple coincidenţe? Nu facem niciun proces de intenţie.

1. Dosarul „Bancherilor” are ramificaţii care duc la „celebrul” deja „grup de la Monaco”
2. Patroana SC Berfige SRL este Mara Bertola, iar reprezentantul firmei este Fiovarante Bertola, amândoi cetăţeni italieni cu domiciliul la Monaco
3. Într-unul dintre primele rechizitorii ale procurorilor din dosarul „Bancherii” se arată (conform Mediafax) că „notarii (…) Liuba Alexandrescu au încheiat şi autentificat contracte de vînzare-cumpărare ce aveau ca obiect terenuri arabile cu un anumit preţ şi în aceeaşi zi, respectiv la un interval de câteva zile, au încheiat contracte de ipotecă în favoarea BRD-ului ce priveau aceleaşi terenuri, dar la valori cu mult mai mari decât cele pentru care încheiase contractele de vânzare-cumpărare, situaţie în care cumpărătorul şi garantul ipotecar au fost aceeaşi persoană”.
4. După cum se poate vedea, avem „triunghiul”: Liuba Alexandrescu – contracte de vânzare/cumpărare terenuri arabile – BRD; Ioana Băsescu a achiziţionat 290 de hectare de teren care la vânzarea anterioară a trecut prin biroul notarial Liuba
Alexandrescu; Ioana Băsescu are o relaţie specială cu BRD, fiind aleasă de respectiva bancă să legalizeze contractele privind programul Prima Casă, derulat de bancă.
5. Şi o ultimă ? coincidenţă, descoperită de Jurnalul Naţional: la aceeaşi adresă (unde domiciliază Marta şi Fiovarante Bertola) din Monaco era domiciliat canadianul Boszormeny Zoltan. În 2002, acesta devenise acţionar la Luxten Lighting Company SRL,
o firmă apropiată a liderilor PD-L. La Luxten Lighting Elena Băsescu a fost consilier înainte de a deveni europarlamentar.

SUB OBLADUIREA LUI TRAIAN BASESCU,CUSCRUL BEBE IONESCU FACEA „LOBBY „PE LANGA BANCHERI,DAR ESTE DOAR MARTOR IN DOSARUL BANCHERILOR?!

12 oct.

Bebe Ionescu, cuscrul preşedintelui Traian Băsescu, este suspect în dosarul bancherilor. Procurorii verifică implicarea acestuia în acordarea creditelor păguboase de către BRD.

od6kpqij_tw1_0f93eb7162

Mai exact, acesta ar fi intervenit la persoane din conducerea instituţiei pentru a aproba împrumuturi mari, printre care şi cel al omului de afaceri Vasile Creştin, arestat în dosar.

Suspiciunile procurorilor au fost confirmate de declaraţia vicepreşedintelui băncii, Sorin Popa. Alături de Sorin Popa, în urmă cu o săptămână la DIICOT, a fost audiat şi fostul preşedinte al BRD, francezul Patrick Gelin. Acesta a petrecut aproximativ şase ore în biroul procurorilor. La ieşire a refuzat să facă declaraţii.

Acesta a demisionat brusc din funcţia de conducere de la BRD societe Generale în 2010, după auditul realizat la filialele bancare din Bucureşti. Are calitatea de martor, la fel ca Sorin Popa.

În prezent, procurorii încearcă să adune probe care i-ar duce la Bebe Ionescu şi la presupusul trafic de influenţă pe care l-ar fi făcut. Din informaţiile noastre, nu s-a început urmărirea penală faţă de acesta şi ar exista presiuni pentru ca anchetatorii să scoată din dosar interceptări. Bebe Ionescu susţine că nu a fost audiat în dosar.

„Îl cunoşteam pe Ionescu Gheorghe din 1998, când era director general la Fondului Privat de Stat şi de-atunci am avut mereu relaţii cordiale, întâlnindu-mă cu el uneori la evenimente şi având prieteni comuni cum ar fi Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci. La unele mese participa şi preşedintele Patrick Gelin”, a spus Sorin Popa, vicepreşedinte BRD (Sursa: dosarul bancherilor).

În acea perioadă, BRD a fost preluat de la Fondul privat de Stat de către Societe Generale, iar şef în cadrul băncii a fost numit şi Sorin Popa.

„Către sfârşitul anului 2009, Băjescu Dana (director bancă) mi-a spus că a trecut pe la ea „Bebiţă”, fapt care mi-a creat impresia că îl cunoştea destul de bine. (…) În toamna anului 2009, şi Băjescu venise cu 2-3 clienţi care erau recomandaţi de Ionescu Gheorghe şi care aveau întârzieri la plată. În acest sens Băjescu m-a rugat să iau legătura cu Ionescu Gheorghe şi să vorbesc cu clienţii recomandaţi să platească, ceea ce am şi făcut. Ionescu Gheorghe a zis că nu-şi aminteşte de ei şi că nu el a obligat banca să le dea credite”, spune Sorin Popa.

Ulterior, din cauza acestor credite, Dana Băjescu a fost reţinută în dosar şi este cercetată pentru acordarea creditelor păguboase.

„La sfârşitul anului 2009, începutul lui 2010, la una din întâlnirile cu Bebe Ionescu, în prezenţa lui Adriean Videanu, acesta mi-a spus că un anume Vasile Creştin doreşte să facă un proiect cu finanţare europeană şi să obţină de la BRD o cofinanţare. Până atunci auzisem de fraţii Creştin pe o relaţie Cristi Burci – Mitrea, iar eu datorită relaţiilor foarte apropiate cu Ilie Năstase care-mi spunea că Burci este un escroc, am considerat că nu este bine să am de-a face nici cu Creştin”, precizează Sorin Popa.

În pofida acestui lucru, Vasile Creştin a obţinut creditul. În scurt timp însă au început să apară problemele cu împrumuturile nerestituite şi neplata ratelor. S-a făcut un audit în urma căruia s-a stabilit că imobilele ipotecate fuseseră supraevaluate.

Cel mai mare datornic era Vasile Creştin care figura cu împrumuturi în valoare de peste 17 milioane de euro.

Sorin Popa povesteşte că a fost chemat la sediul Societe Generale din Paris pentru a da explicaţii. „Am precizat că sunt informat că există un beneficiar al acestor credite în persoana lui Vasile Creştin, un cunoscut al lui Bebe Ionescu, care are relaţii multiple cu Societe Generale, cunoscând personal preşedinţii acesteia. Relaţia dintre Bebe Ionescu şi Vasile Creştin era una sensibilă din punctul meu de vedere, în sensul că în mediile pe care le frecventam, acest Creştin nu era cunoscut, în timp ce Bebe Ionescu făcea parte din Consiliul de Administraţie al Eximbank şi Petrom”.

Preşedintele băncii a venit personal în România pentru a se ruga de Vasile Creştin să îşi onoreze obligaţiile.

„Când preşedintele băncii a venit în România şi i-am transmis lui Bebe Ionescu că dorim să ne întâlnim cu acest Creştin, acesta ne-a comunicat că domnul Creştin nu vrea să se întâlnească cu noi. Am discutat cu Bebe încercând să luăm legătura cu Creştin, dar discuţia era evazivă. A repetat preşedintelui că deşi a recomandat mulţi clienţi, banca ar fi trebuit să fie prudentă, el neputând forţa pe nimeni să acorde credite”, susţine Sorin Popa, vicepreşedintele băncii.

Sorin Popa a dat anchetatorilor mai multe exemple de credite păguboase acordate la presiunile lui Ionescu şi susţine că banii ar fi ajuns în Bulgaria.

Citeşte şi Întâlnire de taină cu Blejnar – director SRI – Marta – Bobby Păunescu – Bebe Ionescu. SRI: Este o confuzie

Exploziv: Cuscrul preşedintelui Băsescu – întâlniri la nivel înalt

Bebe Ionescu şi familia Băsescu

– administrator firma AEM Timişoara, alături de Ionel Pepenică şi Claudiu Rădulescu
– Ionel Pepenică şi Claudiu Rădulescu sunt administratori ai Luxten Lighting SA, unde a fost angajată Elena Băsescu
– Luxten Lighting a iluminat Bucureştiul sub mandatul de primar al lui Traian Băsescu
– ulterior fiul lui Bebe Ionescu s-a căsătorit cu Elena Băsescu

Bebe Ionescu, Adriean Videanu şi Sorin Popa – 1998

– Bebe Ionescu era director al FPS
– Adriean Videanu cumpăra firma de stat Marmosim
– soţia lui Bebe Ionescu se asociază cu Videanu în firma de brokeraj Equity Invest SA
– Societe Generale prelua BRD şi în conducere era cooptat Sorin Popa

Bebe Ionescu a fost numit cu sprijinul lui Videanu în:

– Consiliul de Administraţie al Eximbank în 2009 (ministru al Economiei, Adriean Videanu)
– Consiliul de Supraveghere al Petrom 2009 (ministru al Economiei, Adriean Videanu)
– Consiliul de Administraţie al BCR mai 2005 (Alianţa DA)
Iata cateva interceptări care arată cum cuscrul ex-preşedintelui Traian Băsescu, celebrul Bebe Ionescu, făcea lobby pe lângă şefii de la BRD ca să fie acordate credite unor persoane care nu aveau documentaţia necesară sau care foloseau rapoarte false privind imobilele ipotecate.
Printre aceste persoane, si controversatul Vasile Creştin. Bebe Ionescu se pare că avea un rol foarte important în dosarul bancherilor. A scăpat de urmărirea penală, asta deşi toţi şefii de la bancă spuneau că cel puţin în cazul lui Vasile Crestin, solicitarea de acordare de credit a venit chiar din partea cuscrului lui Traian Basescu, relateaza Antena 3 .

Mai mulţi funcţionari bancari le-au spus anchetatorilor că Bebe Ionescu promova pe lângă managerii băncii anumite firme. După ce acestea obţiuneau creditele dorite, nu îşi mai plăteau ratele.

VALENTIN NEDELCU: (…) vreau să-ţi spun că unde s-a ajuns. S-a ajuns la Bebe Ionescu ăla. La Popa cu Bebe ăla cu Cos… cu ăsta Creştin ăsta, cică era prieten cu Bebe Ionescu ăla. Eu nici nu am ştiut cine. Da ăsta a început să spună, să dea din el.

ANDREI SUDITU: Da nu cred că ştia ăsta de chestia asta. Ştia şi el? Nu ştia filiera cu Creştin?

VALENTIN NEDELCU: S-au luat mulţi bani, mă!

Suspiciunile procurorilor au fost confirmate de declaraţia vicepreşedintelui băncii, Sorin Popa. Acesta a dat anchetatorilor mai multe exemple de credite păguboase acordate la presiunile lui cuscrului lui Traian Băsescu şi susţine că banii ar fi ajuns în Bulgaria.

Bebe Ionescu a fost audiat de procurorii DIICOT, însă a rămas doar martor în dosar.

VALENTIN NEDELCU: Ăsta, Sorin mi-a zis: dom’le, sigur va începe şi pune-te în gardă să vezi ce implicaţii ai că sunt nişte firme de-ale tale, sunt astea….da’ pe urmă povestindu-mi ce mia zis ăla de vârfurile astea, am zis: Ă-hă!!!La mine….

SUDITU ANDREI: Da’ ce nu-ţi spusesem şi eu? Ţi-am zis…

NEDELCU VALENTIN: Tu mi-ai zis de Bebe ăsta vreodată? Da’ ziceam Traian, nu ştiu cum….

(…)

SUDITU ANDREI: Şi ăla a avut monitorizare pe Dorobanţi, nu aici.

NEDELCU VALENTIN: Da.

SUDITU ANDREI: Ăsta de aici a avut susţinerea lu’ Popa

Pe lângă Bebe Ionescu, în dosarul Bancherilor apare şi numele lui Adrian Videanu.

NEDELCU VALENTIN: Cică l-a întrebat pe ăsta de Videanu, dă …şi ce-o avea Videanu…nu ştiu.

SUDITU ANDREI: Tot…ăia cu Creştin cu ăsta…or fi monitorizaţi…prieteni.

(…)

NEDELCU VALENTIN: Singuru’ care….singuru’ care poa să-l ia e Vasile. Să-l dea, da nu cred eu că se sparge Vasile. Mi-a zis Fane că s-a dus la ziua lu… ăsta cum îl cheamă, lu’ Videanu şi a stat la masă cu Vasile şi cu …Bebe ăsta, care erau invitaţi amândoi.

SUDITU ANDREI: Da. Sunt pieteni.

NEDELCU VALENTIN: …Şi erau plini de preşedinţi de bănci, vicepreşedinţi…

SUDITU ANDREI: Consilii de administraţie.

Potrivit procurorilor, Bebe Ionescu s-a întâlnit de mai multe ori cu Sorin Popa, vicepreşedintele BRD. Cei doi au avut mai multe discuţii şi chiar au făcut schimb de documente. În 2010 la întâlniri a participat chiar şi Adrian Videanu.

JUDECATOAREA VERONICA CIRSTOIU DE LA CAB,MAGISTRAT CARE A DECIS PE 13 MARTIE ELIBERAREA DIN AREST A FOSTULUI OFITER DE SECURITATE DRAGOS DIACONESCU PUS SUB ACUZARE IN DOSARUL BANCHERILOR,AL CARUI FIICA ALICE L-A AVUT CA NAS DE CUNUNIE PE UNUL DIN PATRONII DE LA GOLDEN BLITZ,DAN BESCIU,ANCHETATA DE DNA PENTRU CA AR FI PRIMIT MITA PESTE 1 MILION DE EUROI!

9 aug.

Judecătoarea Veronica Cîrstoiu de la Curtea de Apel București (CAB) – magistrat care a decis pe 13 martie eliberarea din arest a fostului ofițer de Securitate Dragoș Diaconescu, pus sub acuzare în dosarul bancherilor – este anchetată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru că ar fi primită mită peste 1.000.000 de euro.

dna

Dragoș Diaconescu este cel care apare la o recepție, de Ziua Națională, la Palatul Cotroceni, și care a fost eliberat, după ce fiica sa s-a plâns într-o scrisoare adresată Administrației Prezidențiale. Fiica sa, Alice Diaconescu l-a avut naș de cununie pe unul dintre membrii grupului Golden Blitz, Dan Besciu.

De altfel, DNA a cerut vineri avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru reținerea și arestarea judecătoarei Cîrstoiu, sub acuzațiile de luare de mită și complicitate la trafic de influență. În același dosar a fost reținut, în flagrant, fiul magistratului, Florin Cergan, pentru complicitate la trafic de influență.

Într-un comunicat remis vineri, DNA lasă să se înțeleagă că judecătoarea și fiul ei nu sunt singurii vizați în cadrul anchetei. “Din Rezoluția de începere a urmăririi penale întocmite de procurori rezultă că persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor dosare penale, aflate pe rolul instanțelor de judecată, prin intermediar, au remis, în mai multe tranșe, sume de bani în cuantum de peste 1.000.000 euro în scopul obținerii unor soluții favorabile în cauze penale”, se arată în comunicatul DNA.

“În seara de 8 august 2013, una din tranșele de bani, în cuantum de 50.000 euro, a fost primită de Cergan Florin pentru a o remite mamei sale Cîrstoiu Veronica. Aceasta, la rândul său, potrivit înțelegerii cu persoanele implicate și interesate, urma să transmită această tranșă unuia dintre judecătorii învestiți cu judecarea uneia dintre cauzele respective”, mai arată anchetatorii.

Fiul Veronicăi Cîrstoiu a fost reținut în flagrant și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

%d blogeri au apreciat asta: