Tag Archives: MAFIA CARNII

OMUL DE AFACERI SORIN PARASCHIV ,IMPLICAT IN DOSARUL „MAFIA CARNII”A FOST ARESTAT!

9 nov.

Omul de afaceri Iustin Paraschiv a fost arestat, vineri seară, în dosarul evaziunii fiscale, relatează B1 TV.

iustin-paraschiv-arestat-in-dosarul-evaziunii-fiscale-98474

E cercetat penal în dosarul ”Rețeaua Cărnii” pentru evaziune fiscală și spălare de bani, al cărei prejudiciu se ridică la 70 milioane euro.

Completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție care a analizat recursul făcut de procurorii DNA a admis recursul Parchetului și a dispus arestarea lui Iustin Paraschiv pentru 29 de zile.

Inițial, Înalta Curte de Casație și Justiție hotărâse ca omul de afaceri să primească o interdicție de părăsire a țării pentru 30 de zile.

SENATORUL PSD NICULAE BADALAU,URMARIT PENAL IN „MAFIA CARNII”,SUSPECTAT CA A PROTEJAT GRUPAREA ALATURI DE COMPLICELE SALE PROCURORUL SEF ANGELA NICOLE,CONSILIERUL PSD,DANIELA BARDAN!

28 oct.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, luni, 160 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care sunt şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme. Senatorul PSD Niculae Bădălău este suspectat că ar fi protejat gruparea.

update-perchezitii-intr-un-caz-de-evaziune-cu-prejudiciu-de-50-de-mil-euro-senatorul-niculae-badalau-urmarit-penal-pentru-trafic-de-influenta-232509

Senatorul Niculae Bădălău, condamnat în 1988 pentru furt.

UPDATE – Niculae Bădălău este urmărit penal pentru trafic de influenţă. Senatorul ESTE acuzat că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenţii la conducerea ANAF şi pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu şi din conducerea APIA, a anunţat, luni, DNA.

Potrivit rezoluţiei de începere a urmăririi penale, există date şi indicii temeinice potrivit cărora societatea comercială în favoarea căreia a intervenit Niculae Bădălău, a primit de la APIA 2.778.000 de lei, sumă care ar fi fost folosită de firmă în circuitul evazionist, şi nu în scopul pentru care banii fuseseră alocaţi.

De asemenea, în cursul acestui an, la solicitarea lui Niculae Bădălău, societatea implicată în circuitul evazionist i-ar fi pus la dispoziţie, cu titlu gratuit, produse alimentare pentru un eveniment organizat la restaurantul său, informează Mediafax.
COMPLICI:

Procuroarea Angela Nicolae, suspectată de trafic de influenţă în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane de euro, a fost delegată în funcţia de procuror şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe, în mai 2012. Delegarea i-a fost prelungită.

AVEREA procuroarei suspectată de trafic de influență

Potrivit declarației de avere, completată în iunie 2013, ea deține două terenuri, o casă de vacanță în Giurgiu și două apartamente. Procuroarea Angela Nicolae are două terenuri în comuna Crevedia Mare, judeţul Giurgiu, unul intravilan de 2.500 metri pătraţi şi celălalt extravilan de 17.200 de metri pătraţi, precum şi o casă de vacanţă de 90 de metri pătraţi, toate moştenite de la bunici.

Angela Nicolae mai deţine un apartament în suprafaţă de 74 de metri pătraţi, cumpărat în 1991, precum şi un apartament de 60 de metri pătraţi, moştenit în 2010 de la mama sa. Magistratul mai deţine un autoturism Ford Mondeo din 2008, pe care l-a cumpărat în leasing. În octombrie 2012 a vândut o maşină Volkswagen Touareg, în valoare de 5.570 de euro, scrie Mediafax.

Angela Nicolae are de plătit trei credite, deschise în 2009 şi 2012, în valoare totală de 20.000 de lei şi 15.000 de euro. În anul fiscal anterior, Angela Nicolae a avut venituri de 139.923 de lei din funcţia de procuror şef birou.

Senatorul PSD Niculae Bădălău este acuzat de trafic de influență prin demersuri făcute la nivelul conducerii ANAF, cât și la Prefectură și la conducerea APIA din Giurgiu. La ieșirea de la audieri, senatorul a declarat că a fost întrebat despre un telefon dat către Prefectură pentru a cere să fie primită în audiență o persoană. A subliniat că nu i s-a spus că vor cere aviz Senatului.

Bădălău, acuzat de trafic de influență. O altă membră PSD, audiată

Următoarele declarații vor fi date miercuri. Bădălău a declarat: “Dânșii spun că eu aș fi facilitat aceste întâlniri, dar eu nu știu ce s-a discutat la aceste întâlniri”. El a precizat că a sunat-o pe doamna prefect să primească în audiență pe o persoană de la o firmă, pentru că a fost rugat să intervină pe lângă prefect.

“Acea firmă este suspectată că a făcut evaziune și eu am facilitat întâlnirea cu un înalt oficial”, a declarat Bădălău. El a adăugat: “Credeți-mă că orice om are probleme în județul Giurgiu, eu, ca parlamentar, sunt dispus să-l ajut”.

Senatorul PSD a precizat că “A fost audiată și o colegă de partid, care ar fi angajată la această firmă, Daniela Bârdan, consilier județean PSD. Ei spun că nu s-a dus și primește un salariu de 1.500 de euro”.

Şeful DNA, Codruţa Kovesi, a declarat luni că în dosarul de evaziune sunt vizate şi persoane cu funcţii importante, dar despre care nu se pot da informaţii decât după ce li se aduc la cunoştinţă învinuirile, precizând că vor fi duse la audieri 180 de persoane, din care 50 vor fi puse sub învinuire.

Codruţa Kovesi a declarat, la ieşirea de la Consiliul Superior al Magistraturii, răspunzând unei întrebări, că printre persoanele cercetate în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane de euro sunt vizaţi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, administratori de firme, avocaţi, dar şi alte persoane.

„Vor fi aduse la audieri 180 de persoane, din care aproximativ 50 de persoane vor fi puse sub învinuire şi li se va aduce la cunoştinţă învinuirea. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 50 de milioane de euro. S-au dispus măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului, o parte din bunuri vor fi identificate astăzi, cu ocazia percheziţiilor”, a spus procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Întrebată dacă în acest dosar este vizat şi un senator, Codruţa Kovesi a spus că pentru persoane care deţin calităţi speciale şi care sunt implicate în această cauză nu poate să facă publică nicio informaţie până în momentul audierii acestora şi aducerii la cunoştinţă a învinuirilor.

„Da , sunt şi alte persoane cu funcţii importante, dar tot după ce se termină activităţile procedurale”, a mai spus Kovesi.

Un senator este suspectat că ar fi protejat gruparea de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane, între care angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme, care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 50 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare.

Conform surselor citate, în acest dosar ar fi vizat şi un senator, acesta fiind suspectat că ar fi făcut parte din palierul de protecţie a grupării de evaziune fiscală.

În dosarul de evaziune fiscală care vizează domeniul industriei alimentare ar fi în atenţia anchetatorilor şi angajaţi ai Gărzii Financiare, au precizat sursele judiciare.

Potrivit unui comunicat al DNA, percheziţiile sunt făcute la sediile unor firme şi la locuinţe din Bucureşti şi cele cinci judeţe, într-o cauză penală complexă privind infracţiuni de corupţie şi evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracţional organizat.

parea.

%d blogeri au apreciat: