Ce a pățit unul dintre cei mai mari „bancheri subterani” din Europa

Un „spălător” de bani notoriu, care „curăța banii murdari” ai „celor mai de seamă criminali din lume”, a fost arestat la Atena, Grecia. Anunțul a fost făcut de Europol, precizând că arestarea sa vine în urma unei lungi anchete din partea poliției olandeze asupra activităților acestui „bancher subteran” care operează în Țările de Jos. Bărbatul este suspectat că a condus o organizație criminală care a „spălat” milioane de euro lunar pentru infractori.

„Dezvoltarea informațiilor realizată de Europol după desființarea recentă a trei instrumente de comunicare criptate utilizate de infractori – Encrochat, Sky ECC și ANOM – a scos la iveală importanța acestor bancheri subterani peisajul criminal, în cea mai mare parte acționând sub radarul forțelor de ordine până atunci.

Mișcarea subterană a banilor criminali este crucială pentru operațiunile criminalității organizate. Implică sume mari de numerar transferate, tranzacționate sau transferate în criptomonede în cadrul unei rețele de bancheri și controlori subterani. Acești bani sunt de obicei legați de comerțul cu droguri și sunt folosiți pentru a investi în noi transporturi de medicamente, pentru a plăti transporturile anterioare sau pentru a le transfera în alte țări pentru a le cheltui”, a explicat Europol.

Reprezentanții Europol au menționat că rețeaua de „bancheri subterani” poate facilita plata în întreaga lume: „Nu este necesar ca banii să călătorească fizic peste granițe. Un „bancher subteran” este o figură cheie și o verigă vitală în crima organizată și ajută la „spălarea” profiturilor generate din activitatea criminală. Banca subterană finanțează zilnic rețelele criminalității organizate din întreaga lume”.

Europol nu a anunțat cine este persoana arestată, iar publicația grecească Iefimerida scrie că este vorba despre un cetățean grec de origine albaneză, în vârstă de 52 de ani. El a fost identificat și arestat în Glyfada, fiind căutat în baza unui mandat european de arestare, în calitate de lider al unei organizații criminale care se ocupă cu colectarea și distribuirea unor sume mari de bani din comerțul cu droguri în Țările de Jos.

Sursa citată notează că organizația criminală a traficat zilnic, printr-un sistem bancar „subteran”, folosind comunicații criptate, sume mari de bani, estimându-se că într-o perioadă de aproximativ 10 luni au fost traficate sume de ordinul a 250.000.000 de euro.

La începutul anului 2022, Europol a creat un grup operațional pentru a urmări în mod special rețelele care facilitează operațiunile bancare subterane din întreaga lume.

Grupul operațional este format din oameni ai legii din Țările de Jos, Spania, Franța, Germania, Belgia, Australia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, împreună cu experți și analiști de la Centrul European de Criminalitate Economică și Financiară al Europol. Sunt așteptate și alte rezultate din activitatea Grupului de lucru operațional.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.

http://cotidianul.ro/